证券代(dai)码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-008,集会(hui),方式,情况

本公司及董事会(hui)部分成员保证信息表露的内容真实、精确、完备，没(mei)有虚假记载、误(wu)导(dao)性陈述或重(zhong)大(da)脱(tuo)漏。

1、董事会(hui)集会(hui)召开情况

国机精工团体股(gu)份无限公司第七届董事会(hui)第三十三次集会(hui)于2024年3月14日发出通知，2024年3月15日以通讯方式召开。

本次集会(hui)应参(can)会(hui)董事8名，实际参(can)会(hui)董事8名。本次集会(hui)的召开切合法律法例和公司章程的划定。

二、董事会(hui)集会(hui)审议情况

集会(hui)以记名投(tou)票表决的方式审议通过了以下议案：